驱动力：第三届监事会第十五次会议决议公告

广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月3日 以信息和书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席全渺晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1.议案内容：

公司为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-067）

2.回避表决情况

公司全体监事作为关联方对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事均与该事项存在关联关系回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届监事会第十五次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

监事会2024年8月8日