驱动力：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-070

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月23日

2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路123号长兴创兴港7栋3楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：因董事长刘平祥先生参与公务活动无法出席，经半数以上董事共同推举董事刘金萍女士主持本次会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数113,426,761股，占公司有表决权股份总数的71.17%。（公司目前总股本为160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数）

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数17,837,860股，占公司有表决权股份总数的11.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席4人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。公司董事长刘平祥先生因公出差，授权委托刘金萍女士出席会议并进行议案表决。

二、议案审议情况

审议通过《关于<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：

同意股数113,405,761股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数21,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1.议案内容：

任险的公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：

同意股数24,832,416股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东刘平祥、刘金萍回避本议案的表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：孙巧芬 曾思

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会2024年8月23日