驱动力：第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-072
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以信息和书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘平祥
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年半年度经营情况及财务状况，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：
2024-074）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：
报告期内，公司按照相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
1.议案内容：
公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将募投项目“年产9000吨造血产品生产建设项目和研发中心建设项目”中研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：
2024-077）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
为了进一步完善公司治理，公司董事会制定《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2024-081）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
（http://www.bse.cn）同日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2024-079）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订。主要包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》。
其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》以上制度尚需经公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日披露的上述制度文件。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第三届董事会第十八次会议决议》
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
董事会2024年8月28日