硅烷科技：第三届监事会第十一次会议决议公告

河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日 以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司与河南首恒新材料有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司与河南首恒新材料有限公司签订<氢气购销合同书>暨关联交易的公告》(公告编号：2024-003)。

2.回避表决情况

3.议案表决结果：

因关联监事孙仕浩、孙运良对本议案进行回避表决，本议案有表决权的监事人数不足监事会成员半数，无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案涉及关联交易事项，关联监事孙仕浩、孙运良回避表决。与会监事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

监事会2024年1月10日