硅烷科技：第三届监事会第十二次会议决议公告

河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日 以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的要求，公司编制了《河南硅烷科技发展股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告》，

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴定并出具了《关于河南硅烷科技发展股份有限公司截至2023年9月30日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。具体内容详见公司2024年1月29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告》(公告编号：2024-011)、《关于河南硅烷科技发展股份有限公司截至2023年9月30日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》(公告编号：2024-012)。本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决情况。

（一）与会监事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

监事会2024年1月29日