硅烷科技：董事会薪酬与考核委员会制度

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-084

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

经公司2024年5月24日第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

经公司2024年5月24日第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会制度

第一章 总 则第一条 为进一步建立健全河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。

第二条 董事会薪酬与考核委员会(以下简称“委员会”)是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会2024年5月24日