硅烷科技：第三届董事会第二十次会议决议公告

河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长孟国均先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。独立董事楚金桥、倪晓、董红杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的

议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决。具体内容详见公司于2024年7月1日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-090)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2024年7月1日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-090)。本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决。与会董事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会2024年7月1日