硅烷科技：2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-098

河南硅烷科技发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长孟国均先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，本次会议延期通知未能在原定会议召开日期前二个交易日进行公告。除此之外，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数303,734,127股，占公司有表决权股份总数的71.96%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数177,710股，占公司有表决权股份总数的0.042%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，拓展公司业务，增加公司营业收入，因此就《公司章程》相关条款作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。公司拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围为：“许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；电子专用材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；生产线管理服务；陆地管道运输；供冷服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

变更后的经营范围为：“许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；天然水收集与分配（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；

新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；生产线管理服务；陆地管道运输；供冷服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

具体内容详见公司于2024年7月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：

同意股数303,733,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数390股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所

（二）律师姓名：毕国庆律师、王金阁律师

（三）结论性意见

四、备查文件目录

前二个交易日进行公告，不符合《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定；除此之外，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

（一）《河南硅烷科技发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；

（二）《河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会2024年7月24日