硅烷科技：第三届董事会第二十五次会议决议公告

河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月17日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长蔡前进先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事蔡前进、张萌萌、孟国均、刘锋、张红钦、倪晓、楚金桥、董红杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为提高公司应对各类舆情的能力，有效应对突发事件,维护和提升公司形象,健全舆情管理机制，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司于2025年1月23日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-009）。本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。

为了进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，公司制定《市值管理制度》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为了进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，公司制定《市值管理制度》。本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。

为规范公司内部控制评价工作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况，修订《内部控制制度》。具体内容详见公司于2025年1月23日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内部控制制度》（公告编号：

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

2025-010）。本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决情况。与会董事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会2025年1月23日