恒进感应：第三届董事会第十二次会议决议公告

恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月27日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月24日以电话方式发出

5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本议案详细内容参见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《2023年第一季度报告》（公告编号：

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

2022-039）。本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决。《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会2023年4月27日