恒进感应：第三届董事会第十三次会议决议公告

恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月17日以电话方式发出

5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

详见公司于2023年6月20日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决。

公司拟于2023年7月6日召开2023年第二次临时股东大会，详见公司于2023年6月20在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2023-048）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司拟于2023年7月6日召开2023年第二次临时股东大会，详见公司于2023年6月20在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2023-048）。本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决。《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会2023年6月20日