恒进感应：2023年第二次临时股东大会决议公告

恒进感应科技（十堰）股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数96,672,600股，占公司有表决权股份总数的72.1437%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数200股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 （一）

1.议案内容：

4.公司在任高级管理人员6人，出席6人。

详见公司于2023年6月20日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：

同意股数96,672,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司于2023年6月20日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-045）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：丁素芸、彭晨欣

（三）结论性意见

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件目录

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会2023年7月7日