恒进感应：第三届监事会第十三次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-10-27 恒进感应(838670)公司公告

证券代码：838670 证券简称：恒进感应公告编号：2023-082

恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以电话方式发出

5.会议主持人：许璟靓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告议案》

1.议案内容：

3.回避表决情况

2023-076）。本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关要求，公司拟修订《恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事工作制度》。本议案详细内容参见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-077）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关要求，公司拟修订《恒进感应科技（十堰）股份有限公司关联交易管理制度》。本议案详细内容参见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-078）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

3.回避表决情况

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关要求，公司拟修订《公司章程》。本议案详细内容参见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-079）。本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司拟对应收款项会计估计进行变更。详细内容参见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决情况。《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

监事会2023年10月27日

附件：公告原文