恒进感应：2023年第四次临时股东大会决议公告

恒进感应科技（十堰）股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数97,746,155股，占公司有表决权股份总数的72.9449%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,073,755股，占公司有表决权股份总数的0.8013%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>议案》

议案内容：根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关要求，公司拟修订《恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事工作制度》。本议案详细内容参见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-077）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

总表决结果：同意股数97,745,955股，占出席会议股东所持有效表决权的

99.9998%，反对股200股，弃权股数0股。本项议案表决通过。

（二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》

议案内容：根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关要求，公司拟修订《恒进感应科技（十堰）股份有限公司关联交易管理制度》。本议案详细内容参见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-078）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

总表决结果：同意股数97,745,955股，占出席会议股东所持有效表决权的

99.9998%，反对股200股，弃权股数0股。本项议案表决通过。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

议案内容：根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关要求，公司拟修订《公司章程》。本议案详细内容参见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的

《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-079）。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。总表决结果：同意股数97,745,955股，占出席会议股东所持有效表决权的

99.9998%，反对股200股，弃权股数0股。本项议案表决通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：邓琼华、彭晨欣

（三）结论性意见

四、备查文件目录

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；

（二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会2023年11月13日