恒进感应：第三届董事会第十八次会议决议公告

恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月12日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面和电话方式发出

5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。具体内容详见公司于2024年1月12日在北京证券交易所信息披露平台

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司于2024年1月8日召开的第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

（http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-002）。本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决。具体内容详见公司于2024年1月12日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司于2024年1月8日召开的第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2024年1月12日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决。

公司拟于2024年1月27日召开2024年第一次临时股东大会，详见公司2024年1月12在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决。《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会2024年1月12日