恒进感应：2024年第二次临时股东大会决议公告

恒进感应科技（十堰）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月21日

2.会议召开地点：恒进感应科技（十堰）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数90,662,800股，占公司有表决权股份总数的67.6588%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数43,217,600股，占公司有表决权股份总数的32.2519%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席4人，董事万美华、贺猛、朱立权、施军因工作

原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事罗青松因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过2.00亿元闲置募集资金购买理财产品，拟购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。具体内容详见公司于2024年9月3日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-058）。回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。总表决结果：

同意股数90,662,800股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对股数0股，弃权股数0股。本项议案表决通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：沈震宇、彭晨欣

（三）结论性意见

4.公司高管及相关人员列席了本次股东大会。

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件目录

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会2024年9月23日