恒进感应：第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-074
恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月28日以书面方式发出
5.会议主持人：周祥成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<恒进感应科技（十堰）股份有限公司舆情管理制度>
的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
3.回避表决情况：
善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《恒进感应科技（十堰）股份有限公司舆情管理制度》。具体内容详见公司于2024年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-072）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<恒进感应科技（十堰）股份有限公司市值管理制度>
的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，公司拟制定《市值管理制度》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，公司拟制定《市值管理制度》。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、信托产品、国债逆回购、债券投资、收益凭证等产品，以进一步提高公司整体收益，为公司股东取得更多的投资回报。公司拟使用闲置自有资金
本议案已经公司于2024年12月30日召开的第三届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币15,000.00万元（含本数）。具体内容详见公司于2024年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-073）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。具体内容详见公司于2024年12月31日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年12月31日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2024-076）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
董事会2024年12月31日