恒进感应：第四届董事会第一次会议决议公告2
证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-023
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要求，2025年3月1日以口头方式发出
5.会议主持人：周祥成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。公司第四届董事会7名董事已于2025年第二次临时股东大会审议通过，根
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
据《公司法》及公司章程的规定，选举周祥成先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。具体内容详见公司于2025年3月4日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：
拟推选周祥成、万美华、施军为董事会战略委员会成员，其中施军为独立董事，由周祥成担任董事会战略委员会召集人；
拟推选施军、赵茗、万美坤为董事会审计委员会成员，其中施军、赵茗为独立董事，由独立董事施军担任董事会审计委员会召集人；
拟推选刘海生、赵茗、万美华为董事会提名委员会成员，其中刘海生、赵茗为独立董事，由独立董事刘海生担任董事会提名委员会召集人；
拟推选施军、赵茗、万美华为董事会薪酬与考核委员会成员，其中施军、赵茗为独立董事，由独立董事赵茗担任董事会薪酬与考核委员会召集人。
具体内容详见公司于2025年3月4日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：
拟推选周祥成、万美华、施军为董事会战略委员会成员，其中施军为独立董事，由周祥成担任董事会战略委员会召集人；
拟推选施军、赵茗、万美坤为董事会审计委员会成员，其中施军、赵茗为独立董事，由独立董事施军担任董事会审计委员会召集人；
拟推选刘海生、赵茗、万美华为董事会提名委员会成员，其中刘海生、赵茗为独立董事，由独立董事刘海生担任董事会提名委员会召集人；
拟推选施军、赵茗、万美华为董事会薪酬与考核委员会成员，其中施军、赵茗为独立董事，由独立董事赵茗担任董事会薪酬与考核委员会召集人。
具体内容详见公司于2025年3月4日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-022）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司于2025年3月1日召开的第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任万美华女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年3月4日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会聘任贺猛先生、张云峰先生、李坤先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。具体内容详见公司于2025年3月4日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司于2025年3月1日召开的第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会聘任周小燕女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。具体内容详见公司于2025年3月4日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司于2025年3月1日召开的第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过；本议案已经公司于2025年3月1日召开的第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会聘任周小燕女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。具体内容详见公司于2025年3月4日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会聘任万美坤先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。具体内容详见公司于2025年3月4日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司于2025年3月1日召开的第四届董事会提名委员会2025年
第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。
（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；
（三）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
董事会2025年3月4日