恒进感应：第四届监事会第一次会议决议公告
恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求，2025年3月1日以口头方式发出
5.会议主持人：许璟靓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。公司第四届监事会成员已由公司2025年第二次临时股东大会以及公司2025
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举许璟靓女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年3月4日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
监事会2025年3月4日