恒进感应:第四届董事会第三次会议决议公告
恒进感应科技(十堰)股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025年4月23日以书面和电话方式发出
5.会议主持人:周祥成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2025年一季度报告议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司于2025年4月24日召开的第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况:
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应:2025年一季度报告》(公告编号:2025-048)。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
董事会2025年4月25日
附件:公告原文