豪声电子：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-075

浙江豪声电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月13日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐瑞根先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数63,100,200股，占公司有表决权股份总数的64.3880%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数200股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5. 浙江六和律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》（证监会公告〔2023〕62号）等相关规定，公司拟对《公司章程》中关于上市公司简易程序发行股票、现金分红等部分条款进行修订。具体内容详见公司2024年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2024-070）。

2.议案表决结果：

同意股数63,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数63,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：孙芸、周枫航

（三）结论性意见

法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《浙江六和律师事务所关于浙江豪声电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会2024年9月13日