豪声电子：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-025

浙江豪声电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月12日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐瑞根先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数63,120,540股，占公司有表决权股份总数的64.41%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,540股，占公司有表决权股份总数的0.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.浙江六和律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

3.01《关于提名徐芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.02《关于提名赖春来为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决

结果

公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

3. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结果

4. 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：孙芸、周枫航

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会2025年3月12日