豪声电子：第四届监事会第一次会议决议公告

浙江豪声电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月12日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求，2025年3月12日以口头方式发出

5.会议主持人：徐芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐芳为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现选举徐芳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。徐芳女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司2025年3月12日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

监事会2025年3月12日