春光药装：2023年第二次临时股东大会决议公告

辽宁春光制药装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合网络投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：毕春光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数36,237,575股，占公司有表决权股份总数的52.90%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （一）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数36,237,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据中国证监会发布施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订《公司章程》相应条款。

详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2023-061）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订部分公司制度的议案（一）》 （二）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

据中国证监会发布施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》，公司修订了部分公司制度：

（1）《辽宁春光制药装备股份有限公司股东大会议事规则》；

（2）《辽宁春光制药装备股份有限公司董事会议事规则》；

（3）《辽宁春光制药装备股份有限公司独立董事工作制度》；

（4）《辽宁春光制药装备股份有限公司关联交易管理制度》；

（5）《辽宁春光制药装备股份有限公司募集资金管理制度》；

（6）《辽宁春光制药装备股份有限公司承诺管理制度》；

（7）《辽宁春光制药装备股份有限公司信息披露管理制度》；

2.议案表决结果：

同意股数36,237,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（8）《辽宁春光制药装备股份有限公司内部控制管理制度》；

（9）《辽宁春光制药装备股份有限公司利润分配管理制度》。

上述修订制度，将在经2023年第二次临时股东大会审议通过后生效。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （三）

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：王守贵、尉丽丽

（三）结论性意见

四、备查文件目录

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议均合法、有效。《辽宁春光制药装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会2023年11月30日