春光药装：第三届董事会第二十八次会议决议

辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面方式发出

5.会议主持人：毕春光

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。

3.回避表决情况：

详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-041）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-040）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-042）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。

3.回避表决情况：

详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-042）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-044）。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会2024年8月26日