春光药装：第四届董事会第四次会议决议公告

辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月6日以书面方式发出

5.会议主持人：毕春光

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议并达成了一致同意的意见。

3.回避表决情况：

为更好的适应公司战略发展需要，结合公司发展规划及实际运营管理所需。公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2025-007）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因公司名称及经营范围变更，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2025-008）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因公司名称及经营范围变更，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2025-008）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。提请召开公司2025年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

提请召开公司2025年第一次临时股东大会。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会2025年2月11日