华原股份：公司第四届董事会第二十次会议决议公告

广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月17日

2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月11日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邓福生先生

6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。董事王运生先生因个人原因以通讯方式参与表决。董事陈庆丽女士因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年7月19日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《公司投资者关系管理制度》（公告编号：

2023-045）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于2023年7月19日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事曾林涛先生、王运生先生、陈庆丽女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年7月19日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-046）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事曾林涛先生、王运生先生、陈庆丽女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年7月19日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-047）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提议2023 年8月4日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议董事会审议通过尚需提交股东大会批准的议案。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

提议2023 年8月4日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议董事会审议通过尚需提交股东大会批准的议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会2023年7月19日