华原股份：第四届监事会第二十一次会议决议公告

广西华原过滤系统股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月25日

2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李豪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事李豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于2024 年1月26日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事李豪先生回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举谭梅洁女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

2024年1月17日，公司监事会收到李豪先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟选举谭梅洁女士为公司监事，任职自股东大会审议通过之日至第四届监事会届满为止。具体内容详见公司于2024 年1月26日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西华原过滤系统股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

监事会2024年1月26日