华原股份：第四届董事会第二十五次会议决议公告

广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月25日

2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邓福生先生

6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事王运生先生因个人原因以通讯方式参与表决。董事陈庆丽女士因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司及下属全资、控股子公司日常生产经营的需要，对2024年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于2024 年1月26日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2024年1月23日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了《关于广西华原过滤系统股份有限公司预计2024年日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

关联董事李湘凡先生、王启鹏先生、杜龙先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

1.议案内容：

随着公司经营发展需要，为进一步强化子公司管理，提升公司整体运营效率和效益，公司拟将原“公司办公室”机构更名为“运营管理部”，在原“公司办公室”职能职责基础上增加“子公司管理”职能。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议2024年2月20日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会审议通过尚需提交股东大会批准的议案。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

（二）《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》

（三）《国海证券股份有限公司关于广西华原过滤系统股份有限公司预计2024年日常性关联交易的核查意见》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会2024年1月26日