华原股份：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-041

广西华原过滤系统股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月19日

2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓福生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数106,025,200股，占公司有表决权股份总数的69.89%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数32,445,000股，占公司有表决权股份总数的21.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：

同意股数106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对2023年度董事会工作情况和2024年主要工作思路进行总结，编制了《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（王运生》（公告编号：2024-019）、《2023年度独立董事述职报告（曾林涛）》（公告编号：

2024-020）、《2023年度独立董事述职报告（陈庆丽）》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：

同意股数106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对2023年度监事会工作情况进行总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司2024年的经营目标、2024年期间费用的增长变化及2024年税收政策预测等，公司编制形成《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2023年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2024-022）。

2.议案表决结果：

同意股数106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2024年度投资计划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于2024年度投资计划的公告》（公告编号：

2024-023）。

2.议案表决结果：

同意股数106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于预计公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于预计2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：

同意股数106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

（https://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

同意股数105,980,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数45,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：

同意股数105,565,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东邓福生先生、黎锦海先生回避表决。

审议通过《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：

同意股数106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次

股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：

同意股数106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

（二）律师姓名：尤存国、冯恺

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广西华原过滤系统股份有限公司2023年年度股东大会决议》

（二）《万商天勤（上海）律师事务所关于广西华原过滤系统股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会2024年4月22日