广脉科技:第三届监事会第十一次会议决议公告
广脉科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年7月6日
2.会议召开地点:网络远程视频会议
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年7月3日 以专人送达、邮件及数据电文方式发出
5.会议主持人:监事会主席章颖姬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。监事章颖姬、祝邦曙、周技因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格的议案》
1.议案内容:
鉴于公司2022年年度权益分派预案已于2023年5月12日经2022年年度股东大会审议通过,且于2023年6月27日披露了《广脉科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》,根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》和公司《2022年股权激励计划(草案)》的相关规定以及公司2022年第四次临时股东大会的授权,董事会拟对2022年股权激励计划股票期权的行权价格进行调整,行权价格由每股5.80元调整为每股5.775元。经核查,监事会认为:本次股权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及公司《2022年股权激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。内容详见公司于2023年7月7日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《广脉科技股份有限公司关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号:2023-041)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
广脉科技股份有限公司
监事会2023年7月7日