广脉科技：募集资金管理制度

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-068

广脉科技股份有限公司

募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

不被控股股东、实际控制人占用或挪用。如发生控股股东、实际控制人直接或间接占有或挪用公司募集资金的，公司董事、监事、高级管理人员应当采取一切必要措施予以追回，并对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事、监事予以除名。

第五章 附则

第二十七条 本制度未尽事宜或者与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有冲突时，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。第二十八条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。第二十九条 本制度解释权属于公司董事会，本制度生效后的修改由股东大会授权董事会进行。

广脉科技股份有限公司

董事会2023年10月27日