广脉科技：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-087

广脉科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月14日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数45,346,109股，占公司有表决权股份总数的55.64%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数2,618,231股，占公司有表决权股份总数的3.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理及财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于提名刘俐君为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：

同意股数45,328,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数17,231股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：

同意股数45,328,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数17,231股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：

2023-063）。

2.议案表决结果：

同意股数45,328,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数17,131股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：

2023-064）。

2.议案表决结果：

同意股数45,328,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数17,231股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：

同意股数45,346,009股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：

同意股数45,328,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数17,231股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：

同意股数45,346,009股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：

同意股数45,328,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数17,231股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：

同意股数45,328,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数17,231股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

编号：2023-071）。

2.议案表决结果：

同意股数45,346,009股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：

2023-072）。

2.议案表决结果：

同意股数45,346,009股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：

同意股数45,346,009股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张小燕、宋桂芬

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

（二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

广脉科技股份有限公司

董事会2023年11月15日