广脉科技:第三届监事会第十六次会议决议公告

查股网  2024-04-25  广脉科技(838924)公司公告

广脉科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年4月25日

2.会议召开地点:广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年4月15日 以专人送达、邮件及数据电文方式发出

5.会议主持人:监事会主席章颖姬女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

第一季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司《2024年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定,未发现公司《2024年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2024年第一季度报告》真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与公司《2024年第一季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《广脉科技股份有限公司2024年第一季度报告》(公告编号:2024-043)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

广脉科技股份有限公司

监事会2024年4月25日


附件:公告原文