广脉科技：第三届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-073
广脉科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月29日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月26日 以专人送达、邮件及数据电文方式发出
5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事祝邦曙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
为了调动公司员工工作的积极性、主动性和创造性，增强管理团队和骨干员工的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况、岗位职责和员工日常表现，公司拟提名徐国通、杨娇、赵海灵、蒋三强、贺悦、刘绍荣、邹刚共7名员工为公司核心员工。
内容详见公司于2024年9月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《广脉科技股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》。
内容详见公司于2024年9月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-077）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
1.议案内容：
公司拟实施股权激励计划，并相应拟定了激励对象名单。公司2024年股权激励计划拟定的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《广脉科技股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
内容详见公司于2024年9月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司2024年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
为保证公司2024年股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、2024年股权激励计划（草案）的规定，公司结合实际情况制定了《广脉科技股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法》。
内容详见公司于2024年9月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
广脉科技股份有限公司
监事会2024年9月30日