广脉科技：2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-020

广脉科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月24日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数60,036,953股，占公司有表决权股份总数的55.85%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数3,666,988股，占公司有表决权股份总数的3.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理及财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

3.01《提名周技先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

3.02《提名金炜锋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》内容详见公司于2025年3月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张小燕、郑嘉淇

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

二次临时股东大会

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》

（二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》

广脉科技股份有限公司

董事会2025年3月25日