同享科技：第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-041

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以电话方式发出

5.会议主持人：孙海霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月4日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-043）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对2022年度工作进行回顾与讨论，形成了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

报告期内，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于2023年4月4日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-045）及《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2022年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2023年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况及2023年度发展规划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2023年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司《利润分配管理制度》及公司关于利润分配的承诺，公司拟以2022年12月31日总股本及未分配利润情况进行利润分配。

具体内容详见公司于2023年4月4日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

监事会2023年4月4日