同享科技：关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-050

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月9日上午10点。

2、网络投票起止时间：2023年5月8日15:00—2023年5月9日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海市锦天城律师事务所冷刚律师、周骏杰律师。

（七）会议地点

江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路579号同享科技会议室

二、会议审议事项

审议《2022年年度报告及报告摘要的议案》

公司根据2022年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的要求编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2023年4月4日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-043）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

审议《2022年度董事会工作报告的议案》

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对2022年度工作进行回顾与总结，对2023年公司未来发展进行展望，形成了《2022年度董事会工作报告》。

审议《2022年度独立董事述职报告的议案》

2022年度，公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》的规定，勤勉尽责的履行职责与义务，并对年度内开展的工作情况进行了汇报。

具体内容详见公司于2023年4月4日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-047）。

审议《2022年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对2022年度工作进行回顾与讨论，形成了《2022年度监事会工作报告》。

审议《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于2023年4月4日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）及《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

审议《公司2022年度财务决算报告的议案》

公司根据2022年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2022年度财务决算报告》。

审议《公司2023年度财务预算方案的议案》

根据公司目前经营情况及2023年度发展规划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2023年度财务预算方案》。

审议《2023年度董事薪酬方案的议案》

按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。非在职董事以发放津贴的形式，年度终了后一次支付。

2023年独立董事年度薪酬为税前5万元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

审议《2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

审议《2023年度监事薪酬方案的议案》

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

审议《2022年年度权益分派预案的议案》

根据公司《利润分配管理制度》及公司关于利润分配的承诺，公司拟以2022年12月31日总股本及未分配利润情况进行利润分配。

具体内容详见公司于2023年4月4日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-046）。

审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

为进一步提升公司信息披露质量，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据公司信息披露工作实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》中的部分内容进行修订。

具体内容详见公司于2023年2月22日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2023-027）。

审议《关于2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 议案（十一）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 议案（八）、议案（九）、议案（十三）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

网络投票登记：

按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2023年5月9日9:00-10:00。

（三）登记地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路579号同享科技会

议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋茜（董事会秘书）；联系电话：0512-63168373-835；电子邮箱：wstcr822@126.com

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件目录

1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会

2023年4月4日