同享科技:第三届董事会第十五次会议决议公告
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年4月17日以电话方式发出
5.会议主持人:陆利斌
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容:
京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2023-054)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
1.议案内容:
为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司业绩的影响,公司拟使用不超过1,000.00万美元或等值人民币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2023-055)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容:
为提高资金使用效率,公司拟使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-056)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023年第一季度报告》
1.议案内容:
公司根据2023年第一季度经营情况及财务状况,按照相关法律法规及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关要求编制了《2023年第一季度报告》。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-057)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
董事会2023年4月27日