同享科技：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-063

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月9日

2.会议召开地点：同享科技会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆利斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数75,786,418股，占公司有表决权股份总数的69.3253%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数480股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.上海市锦天城律师事务所冷刚律师、周骏杰律师。

二、议案审议情况

审议通过《2022年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据2022年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的要求编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2023年4月4日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-043）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：

同意股数75,786,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对2022年度工作进行回顾与总结，对2023年公司未来发展进行展望，形成了《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数75,786, 118股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2022年度，公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》的规定，勤勉尽责的履行职责与义务，并对年度内开展的工作情况进行了汇报。具体内容详见公司于2023年4月4日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：

同意股数75,786,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对2022年度工作进行回顾与讨论，形成了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数75,786,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

报告期内，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行存款与使用管理，并编制了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于2023年4月4日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-045）及《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

2.议案表决结果：

同意股数75,786,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2022年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数75,786,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《公司2023年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况及2023年度发展规划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2023年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数75,786,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《2023年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。非在职董事以发放津贴的形式，年度终了后一次支付。

2023年独立董事年度薪酬为税前5万元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2.议案表决结果：

同意股数16,836,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决。

审议通过《2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作

完成情况确定。

2.议案表决结果：

同意股数16,836,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决。

审议通过《2023年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

2.议案表决结果：

同意股数75,786,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《2022年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司《利润分配管理制度》及公司关于利润分配的承诺，公司拟以2022年12月31日总股本及未分配利润情况进行利润分配。

具体内容详见公司于2023年4月4日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：

同意股数75,786,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；

反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司信息披露质量，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据公司信息披露工作实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》中的部分内容进行修订。具体内容详见公司于2023年2月22日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

同意股数75,786,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》进行审核，并发表了专项审核意见。

具体内容详见公司于2023年4月4日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审

核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数16,836,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：冷刚、周骏杰

（三）结论性意见

公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会2023年5月10日