同享科技:第三届董事会第十六次会议决议公告
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年6月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年6月3日以电话方式发出
5.会议主持人:陆利斌
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
1.议案内容:
铜带(丝)15000吨项目”的预定可使用日期延长至2024年6月30日,将“新建研发中心项目”的预定可使用日期延长至2023年12月31日。具体内容详见公司于2023年6月13日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-064)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,具体内容详见公司于2023年6月13日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-065)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
董事会2023年6月13日