同享科技：第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-087
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电话方式发出
5.会议主持人：陆利斌
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：
及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关要求编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-081）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-082）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
1.议案内容：
报告期内，公司按照相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-083）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关联交易议案》
1.议案内容：
苏州同丰达新能源有限公司（以下简称“同丰达”）为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“同享科技”、“公司”）合并报表范围内的控股孙公司，同享科技间接持有同丰达70%股份。同丰达因生产经营需要，拟向关联方江苏亨通电力电缆有限公司（以下简称“亨通电力”）采购不超过30万元人民币（不含税）电缆用于车间电力布线。同时，考虑到同丰达尚处于设立期初，可能出现流动资金需求较大的情况，为确保同丰达业务顺利开展，同享科技拟向同丰达提供最高不超过2,000万元人民币的流动资金借款，借款期限自股东大会审议通过之日起12个月，借款利率参照同期银行借款基准利率的120%按年结算。具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-084）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
陆利斌、周冬菊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于新增银行综合授信的议案》
1.议案内容：
公司拟向上海银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币18,000.00万元综合授信额度。具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于新增银行综合授信的公告》（公告编号：2023-085）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请公司于2023年9月13日召开2023年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-086）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
董事会2023年8月25日