同享科技:第三届董事会第十八次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-08-25  同享科技(839167)公司公告

证券代码:839167 证券简称:同享科技 公告编号:2023-087

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年8月25日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年8月15日以电话方式发出

5.会议主持人:陆利斌

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2023年半年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容:

及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关要求编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-081)及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-082)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容:

报告期内,公司按照相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定,对募集资金进行存放与使用管理,并编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:

2023-083)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关联交易议案》

1.议案内容:

苏州同丰达新能源有限公司(以下简称“同丰达”)为同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称“同享科技”、“公司”)合并报表范围内的控股孙公司,同享科技间接持有同丰达70%股份。同丰达因生产经营需要,拟向关联方江苏亨通电力电缆有限公司(以下简称“亨通电力”)采购不超过30万元人民币(不含税)电缆用于车间电力布线。同时,考虑到同丰达尚处于设立期初,可能出现流动资金需求较大的情况,为确保同丰达业务顺利开展,同享科技拟向同丰达提供最高不超过2,000万元人民币的流动资金借款,借款期限自股东大会审议通过之日起12个月,借款利率参照同期银行借款基准利率的120%按年结算。具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2023-084)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

陆利斌、周冬菊回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于新增银行综合授信的议案》

1.议案内容:

公司拟向上海银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币18,000.00万元综合授信额度。具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于新增银行综合授信的公告》(公告编号:2023-085)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

提请公司于2023年9月13日召开2023年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:

2023-086)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

董事会2023年8月25日


附件:公告原文