同享科技:第三届监事会第十三次会议决议公告
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年8月15日以电话方式发出
5.会议主持人:孙海霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023年半年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
度报告摘要》。具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-081)及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-082)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
1.议案内容:
报告期内,公司按照相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定,对募集资金进行存放与使用管理,并编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2023-083)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
监事会2023年8月25日