同享科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

查股网  2023-11-27  同享科技(839167)公司公告

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年11月27日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年11月13日以电话方式发出

5.会议主持人:陆利斌

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8人,出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

1.议案内容:

设资金需求及未来业务发展的需要,公司拟对苏州同淳增资人民币3,000万元。具体内容详见公司于2023年11月27日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-108)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

董事会2023年11月27日


附件:公告原文