同享科技：关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-044

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年3月27日10:00。

2、网络投票起止时间：2024年3月26日15:00—2024年3月27日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

锦天城律师事务所周俊杰律师、朱戈律师。

（七）会议地点

江苏省吴江经济开发区龙桥路579号同享科技会议室。

二、会议审议事项

审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经认真自查，结合公司实际情况与上述规定逐项核对后，认为公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的规定，且符合向特定对象发行股票的实质性条件。

审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》

（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》，具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）公告》（公告编号：2024-033）。

审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》，具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》（公告编号：2024-035）。

审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》（公告编号：2024-036）。

审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

为保障本次发行的顺利进行，公司依据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定要求编制了《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补

措施及相关主体承诺的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司拟出具《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺》，公司全体董事（不含独立董事）、高级管理人员拟出具《董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺函》，公司控股股东苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）拟出具《控股股东关于填补被摊薄即期回报的承诺函》，公司实际控制人陆利斌、周冬菊拟出具《实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺函》（公告编号：2024-040）。

审议《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司制定了未来三年分红回报规划。具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》（公告编号：2024-039）。

审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

4、授权公司董事会根据向特定对象发行股票政策变化及有关监管部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见，对本次向特定对象发行股票的申请文件作出补充、修订和调整；

5、授权董事会根据募集资金投资项目市场变化、实施条件变化等因素，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；

6、授权在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行的股票在北京证券交易所、中国证券登记结算有限公司责任公北京分公司申请登记、锁定和上市事宜；

7、授权在本次向特定对象发行股票完成后，修改《公司章程》相应条款并办理相应的审批手续，以及办理变更公司注册资本的各项登记手续；

8、如证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新规定或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新政策规定或新的市场条件，终止本次向特定对象发行股票方案或对本次向特定对象发行股票方案作相应调整；

9、设立本次向特定对象发行募集资金专项账户；

10、在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项；

11、本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、

（七）、（八）、（九）；

上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、

（五）、（六）、（七）、（八）、（九）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2024年3月27日上午9:00

（三）登记地点：江苏省吴江经济开发区龙桥路579号同享科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-63168373-829；联系人：蒋茜；邮箱：

tonyshare_839167@163.com

（二）会议费用：由参会人员自理

五、备查文件目录

1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

2、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会

2024年3月7日