同享科技：第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-030

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以电话方式发出

5.会议主持人：陆利斌

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

1.议案内容：

上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经认真自查，结合公司实际情况与上述规定逐项核对后，认为公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的规定，且符合向特定对象发行股票的实质性条件。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

独立董事于同日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了本项议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

1.议案内容：

11、关于本次向特定对象发行股票决议有效期限

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

独立董事于同日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了本项议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》，具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

独立董事于同日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了本项议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》，具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

独立董事于同日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了本项议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

独立董事于同日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了本项议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

1.议案内容：

为保障本次发行的顺利进行，公司依据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定要求编制了《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

独立董事于同日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了本项议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司拟出具《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺》，公司全体董事（不含独立董事）、高级管理人员拟出具《董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺函》，公司控股股东苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）拟出具《控股股东关于填补被摊薄即期回报的承诺函》，公司实际控制人陆利斌、周冬菊拟出具《实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺函》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

独立董事于同日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了本项议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司制定了未来三年分红回报规划。具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

独立董事于同日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了本项议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

独立董事于同日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了本项议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

1.议案内容：

对象发行股票方案或对本次向特定对象发行股票方案作相应调整；

9、设立本次向特定对象发行募集资金专项账户；

10、在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项；

11、本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

独立董事于同日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了本项议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因前述议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于2024年3月27日召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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