同享科技：2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-053
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋建源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数75,785,938股，占公司有表决权股份总数的69.32%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；董事陆利斌因出差，委托董事宋建源代为列席此次股东大会。
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.上海市锦天城律师事务所冷刚律师、朱戈律师。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经认真自查，结合公司实际情况与上述规定逐项核对后，认为公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的规定，且符合向特定对象发行股票的实质性条件。
2.议案表决结果：
同意股数75,785,938股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，同意股数75,785,938股，超过本次股东大会有效表决权总股份数的2/3，审议通过。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
1.议案内容：
| 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 11、关于本次向特定对象发行股票决议有效期限 本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。 | |||||
2.议案表决结果：
同意股数75,785,938股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，同意股数75,785,938股，超过本次股东大会有效表决权总股份数的2/3，审议通过。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
1.议案内容：
享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》，具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
同意股数75,785,938股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，同意股数75,785,938股，超过本次股东大会有效表决权总股份数的2/3，审议通过。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
1.议案内容：
公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》，具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：
同意股数75,785,938股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，同意股数75,785,938股，超过本次股东大会有效表决权总股份数的2/3，审议通过。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
1.议案内容：
公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》（公告编号：
2024-036）。
2.议案表决结果：
同意股数75,785,938股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，同意股数75,785,938股，超过本次股东大会有效表决权总股份数的2/3，审议通过。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
1.议案内容：
为保障本次发行的顺利进行，公司依据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定要求编制了《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：
同意股数75,785,938股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，同意股数75,785,938股，超过本次股东大会有效表决权总股份数的2/3，审议通过。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
1.议案内容：
公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司拟出具《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺》，公司全体董事（不含独立董事）、高级管理人员拟出具《董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺函》，公司控股股东苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）拟出具《控股股东关于填补被摊薄即期回报的承诺函》，公司实际控制人陆利斌、周冬菊拟出具《实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺函》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：
同意股数75,785,938股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，同意股数75,785,938股，超过本次股东大会有效表决权总股份数的2/3，审议通过。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》
1.议案内容：
规划。具体内容详见公司于2024年3月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：
同意股数75,785,938股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，同意股数75,785,938股，超过本次股东大会有效表决权总股份数的2/3，审议通过。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
1.议案内容：
股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；
6、授权在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行的股票在北京证券交易所、中国证券登记结算有限公司责任公北京分公司申请登记、锁定和上市事宜；
7、授权在本次向特定对象发行股票完成后，修改《公司章程》相应条款并办理相应的审批手续，以及办理变更公司注册资本的各项登记手续；
8、如证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新规定或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新政策规定或新的市场条件，终止本次向特定对象发行股票方案或对本次向特定对象发行股票方案作相应调整；
9、设立本次向特定对象发行募集资金专项账户；
10、在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项；
11、本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
2.议案表决结果：
同意股数75,785,938股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，同意股数75,785,938股，超过本次股东大会有效表决权总股份数的2/3，审议通过。
3.回避表决情况
无。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | 2,061,338 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （二） | 关于公司向特定对 | 2,061,338 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 象发行股票方案的议案 | |||||||
| （三） | 关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案 | 2,061,338 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （四） | 关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案 | 2,061,338 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （五） | 关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 2,061,338 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （六） | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 2,061,338 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （七） | 关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | 2,061,338 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （八） | 关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案 | 2,061,338 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （九） | 关于提请公司股东大会授权公司董事 | 2,061,338 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：冷刚、朱戈
（三）结论性意见
公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
董事会2024年3月28日