同享科技:第三届监事会第十九次会议决议公告
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年5月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年5月6日 以电话方式发出
5.会议主持人:孙海霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
1.议案内容:
划首次授予的股票期权第一个行权等待期已届满,结合公司2023年度的业绩情况和各激励对象2023年度绩效考核结果,公司2023年股权激励计划第一个行权期的行权条件已成就。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于公司2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2024-073)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于注销2023年股权激励计划第一个行权期部分股票期权的
议案》
1.议案内容:
根据公司《2023年股权激励计划(草案)》的相关规定,公司对激励计划第一个行权期对应的15,000份股票期权进行注销。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于注销2023年股权激励计划第一个行权期部分股票期权的公告》(公告编号:
2024-074)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
监事会2024年5月15日