同享科技：关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-083

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于2024年6月7日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年6月26日10:00。

2、网络投票起止时间：2024年6月25日15:00—2024年6月26日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海市锦天城律师事务所冷刚律师、周骏杰律师。

（七）会议地点

江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路579号同享科技会议室。

二、会议审议事项

审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据公司《2023年股权激励计划（草案）》以及第三届董事会第二十七次会议决议，2023年股票期权激励计划第一个行权条件已成就，本次行权后，公司注册资本将发生变化。（具体数据以验资报告和中国证券登记结算有限公司办理为准）董事会拟对《公司章程》中注册资本进行修订。具体内容详见公司于2024年6月7日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-082）。同时，提请股东大会授权董事会办理公司章程修订相关的工商变更及备案登记手续。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。网络投票登记：

按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2024年6月26日9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路579号同享科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋茜；联系电话：0512-63168373-829；邮箱：

tonyshare839167@163.com

（二）会议费用：由参会人员自理

五、备查文件目录

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会

2024年6月7日