同享科技:第三届董事会第三十一次会议决议公告
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年10月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年10月26日以邮件方式发出
5.会议主持人:陆利斌
6.会议列席人员:公司董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关要求编制了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-114)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了本项议案, 并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于新增银行综合授信的议案》
1.议案内容:
公司拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币1.5亿元综合授信额度。具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于新增银行综合授信的公告》(公告编号:2024-115)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议及决议签字页;
2、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议及决议签字页。
特此公告
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
董事会2024年10月29日